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> 2310 comportement social - vie sociale > comportement social > criminalité > criminalité économique
criminalité économiqueSynonyme(s)banqueroute ;délit d'initié ;délit économique ;fraude infraction économiqueVoir aussi |
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Présentation des résultats d'une enquête sur le fait qu'un grand nombre d'influenceurs trompent leurs abonnés : organisme responsable de l'étude ; façons dont les influenceurs procèdent ; réglementation à respecter.Article : texte imprimé
Dossier sur les conséquences du secret bancaire du Crédit Suisse sur les affaires de corruption et de criminalité économique. L'enquête au sujet de l'ouverture du compte chez Credit Suisse par James Soong Chu-yu dans le cadre de l'affaire des fr[...]Article : texte imprimé
Jean-Baptiste Chastand, Auteur | Le Monde Editions |Enquête effectuée en Hongrie sur lenrichissement des proches du Premier ministre Viktor Orban, par lusage controversé de fonds régionaux européens dans le cadre de marchés publics : retour sur laffaire des lampadaires de Szekszard mettant en [...]Article : texte imprimé
Dans Mail & Guardian [presse sud-africaine], extraits d'une enquête au sujet de l'installation de la mafia sicilienne Cosa Nostra en Afrique du Sud : les liens entre Messicati Vitale, Vito Roberto Palazzolo et Salvatore Ferrante ; le passé judic[...]Article : texte imprimé
Dossier consacré aux escroqueries aux faux placements. Enquête consacrée au développement de ce type d'escroqueries : le phénomène en Europe et en France ; les difficultés rencontrées par les enquêteurs pour démanteler ces réseaux frauduleux ; d[...]Article : texte imprimé
Sam Cowie, Auteur ; Tommaso Protti, Photographe | Prisma Presse |Enquête et reportage photographique consacrés à la situation de l'Amazonie brésilienne : la déforestation illégale et ses conséquences sur la biodiversité ; les trafics de drogue ; les impacts de l'orpaillage clandestin ; le développement anarch[...]Article : texte imprimé
Juliette Garside, Auteur ; Jason Burke, Auteur | Courrier International |Dans The Guardian [presse britannique], extraits d'une enquête consacrée au projet immobilier Marginal da Corimba qui a conduit à l'expulsion massive d'habitants de Luanda en Angola : présentation de la ville ; le projet de rénovation urbaine vo[...]Article : texte imprimé
Jérémie Baruch, Auteur ; Anne Michel, Auteur ; Maxime Vaudano | Le Monde Editions |Le point sur l'enquête du Consortium international de journalistes d'investigation en collaboration avec 108 médias sur les difficultés et/ou les réticences des banques à lutter contre le blanchiment de l'argent sale et la fraude.Article : texte imprimé
Point sur une arnaque aux études à l'étranger en Algérie, sur les conséquences pour les victimes et sur le rôle d'influenceurs accusés de complicité avec les malfaiteurs.Article : texte imprimé
Paule-Emilie Ruy, Auteur |Un grand nombre de multinationales minières et pétrolières détournent le droit afin de payer le moins d'impôts possible. La juriste Sophie Lemaître décrypte ces rouages illégaux.Article : texte imprimé
Reportage sur l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels (OCBC), un service de police français : le personnel ; le domaine d'intervention ; bref rappel sur sa création ; les méthodes de travail ; les résultats obtenus ; la lé[...]Article : texte imprimé
Le point sur les établissements illégaux chinois de type casino, installés et exploités au Cambodge : avec la pandémie de Covid-19, l'évolution de leur activité vers les arnaques via Internet ; le développement du crime organisé chinois le long [...]Article : texte imprimé
Simon Piel, Auteur ; Pascale Robert-Diard, Auteur | Le Monde Editions |Première partie dune série consacrée à la fraude à la TVA sur le marché du carbone. Retour sur la création du marché de "quotas carbone" ou droits à polluer ; lassujettissement du marché à la TVA ; le fonctionnement de la fraude grâce à lavan[...]Article : texte imprimé
Simon Piel, Auteur ; Pascale Robert-Diard, Auteur | Le Monde Editions |Troisième partie d'une série consacrée à la fraude à la TVA sur le marché du carbone. Enquête sur les hommes d'affaires qui ont su, grâce à des sociétés offshore, détourner des millions d'euros de TVA : le train de vie de ces escrocs ; les circu[...]Article : texte imprimé
Simon Piel, Auteur ; Pascale Robert-Diard, Auteur | Le Monde Editions |Quatrième article dune série consacrée à laffaire des "quotas carbone", escroquerie à la TVA sur le marché du carbone. Dossier autour des protagonistes et de la série dassassinats liés à lescroquerie. Retour sur la vague dassassinats et sur[...]